证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-031
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 10 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第六次会
议的通知。本次会议于 2016 年 5 月 13 日,在公司会议室以现场和通讯结合方式
召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。
会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案》
公司控股股东山东英达钢结构有限公司未如期支付 2015 年度业绩承诺补偿
款，提出后续承诺履行计划：2016 年 5 月 31 日前支付 6,000 万元、2016 年 6
月 30 日前支付 12,000 万元，以及 2016 年 7 月 31 日前支付剩余 170,569,283.11
元，并承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时，就应付未付业绩承诺补偿款
按 0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责任，上述事项构成业绩承诺补偿款支
付方式的变更，该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘晓疆先生、吴晓白
先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生回避了本次表决。
2、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2016 年 5 月 30 日（星期一）下午 14：30，采用现场投票和网络
投票相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路 42 号）召
开 2016 年第一次临时股东大会。
审议情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 5 月 14 日
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