关于聘任董事会秘书的独立意见
作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）的独
立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第六届董事
会第一次会议审议的聘任董事会秘书的相关议案进行了审查，在审阅
有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
认为本次公司提名，聘任董事会秘书的程序符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定；董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市
公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验
和知识技能，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
公司《章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此，我们同意
公司聘任叶晖先生担任董事会秘书。
独立董事：卢凯、魏美钟、陈纯、吴雄伟
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