山东药玻：2016年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

山东省药用玻璃股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资

料

2016 年 5 月 25 日

2016 年第二次临时股东大会资料山东药玻

山东省药用玻璃股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大

会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关

规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保

大会正常秩序和议事效率的原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议

程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，

出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，

超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，

应先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，方可发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时

应先报告所持的股份数额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行

法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会

秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会

意外情况作出紧急处置。

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2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年5月25日下午14：30

（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票

系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室。

三、主持人：董事长柴文先生

四、会议议程：

序号议程解释人

1 主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开始

2 审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》柴文

3 推选监票人、计票人

4 股东进行现场投票表决

5 计票人和监票人统计议案表决结果

6 监票人宣布现场表决结果

7 主持人宣读公司 2016 年第二次临时股东大会决议

8 见证律师发表本次股东大会的法律见证书

9 签署股东大会会议决议及会议记录

10 主持人宣布会议结束

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议案一

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关于前次募集资金使用情况报告的公告

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

[2007]500 号）的规定，公司对截止 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]34 号文核准，并经上海证券交易所同意，公

司于 2007 年 2 月 14 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)3,488 万股，每股面值为人

民币 1.00 元，发行价格每股 8.60 元，募集资金总额为人民币 299,968,000.00 元，扣除发行费

用人民币 9,779,089.00 元，募集资金净额为人民币 290,188,911.00 元。上海上会会计师事务所

有限公司已于 2007 年 2 月 14 日对向十名特定对象非公开发行股票的资金到位情况进行了审

验，并出具了上会师报字(2007)第 0285 号验资报告。

2、前次募集资金存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户银行银行账号初始存入金额存储余额

160300812902210979

中国工商银行股份有限公司沂源县支行 290,188,911.00 87,914.28

二、前次募集资金的实际使用情况

1、首次发行募集资金中生物制剂管制瓶项目与非公开发行募集资金项目的衔接情况

公司首次发行募集资金项目高档生物制剂管制瓶计划投资 1,200.00 万元，计划 2004 年

12 月份投资完成，经公司论证该项目与非公开发行募集资金新型生物制剂包装材料项目中

预灌封注射器生产联系紧密，为节约资金投入，提高设备利用率，公司决定将该项目与新型

生物制剂包装材料项目中预灌封注射器一起投资建设，高档生物制剂管制瓶项目暂缓开工。

首次发行募集资金投资项目暂缓执行决议已经公司 2005 年度股东大会审议通过。

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2、前次募集资金项目投入情况

公司前次募集资金净额为 29,018.8911 万元，加首次发行募集资金结转 1,200.00 万元，共

计可用募集资金为 30,218.8911 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，累计使用募集资金金额为

30,218.8911 万元，前次募集资金项目投入情况对照表详见报告附件 1。

3、前次募集资金实际投资项目变更情况

由于新型生物制剂包装材料项目建设周期长，加之国内血液厂家受原材料短缺导致开工

不足，对新型生物制剂包装材料需求降低，为降低投资风险，公司决定调整募集资金分配额。

2007 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分

配的议案》，同意将高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目投资额 9,937.08 万元变更为 18,503 万

元，将新型生物制剂包装材料项目投资额 18,572.43 万元变更为 11,715 万元，并予以公告（临

公告编号：2007-16）。2007 年 11 月 10 日，2007 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(1)截止 2015 年 12 月 31 日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

(2)在非公开发行募集资金到位之前，公司已于 2006 年度通过银行借款等方式自筹资金

对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目进行了开工建设，募集资金到位后，公司对高档轻量薄

壁综色药用玻璃瓶项目自筹资金预先投入金额 13,557 万元进行了置换。

5、闲置募集资金临时用于其他用途情况

无

6、前次募集资金使用情况

募集资金截至 2015 年 12 月 31 日累计实际支出为 304,814,326.65 元(含首次发行募集资金

转入 12,000,000.00 元)，其中永久补充流动资金 2,546,412.37 元（含派生利息净收入 2,537,501.37

元），募投项目共使用募集资金 302,180,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日募集资金剩余

87,914.28 元(利息收入余额)。

募集资金使用情况明细如下：人民币：元

项目金额

2007 年 2 月募集资金总额 299,968,000.00

扣除发行费用 9,779,089.00

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项目金额

募集资金净额 290,188,911.00

加：截至 2015 年 6 月 30 日利息净收入 2,625,415.65

加：首次发行募集资金转入 12,000,000.00

可使用募集资金总额 304,814,326.65

减：高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目 195,120,202.29

减：新型生物制剂包装材料项目 107,059,797.71

减：用超募资金及利息收入补充流动资金 2,546,412.37

2015 年 12 月 31 日未使用完毕的募集资金 87,914.28

其中：募集资金净额结余 -

募集资金利息净收入 87,914.28

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法：

利润总额=项目产品毛利－项目产品分摊的营业税金及附加－项目产品分摊的期间费用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效

益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况说明

高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目累计实现收益低于承诺的原因主要是：(1)棕色药用玻

璃瓶市场近几年扩张较快，在募投项目建成后，公司先后用自有资金新上两个车间继续扩大

产能，受产能扩大的影响募投项目车间产量有所下降；(2)近几年受人员工资持续上涨、燃料

动力价格上涨及人民币升值等因素综合影响导致收益有所下降。

新型生物制剂包装材料项目未达到预期收益的原因主要是：(1)因主要生产设备插针机为

进口设备，经过多次安装调试方达到预定可用状态，由于该项目达产耗时较长，且客户对产

品要求较高，市场环境不断发生变化，导致公司收益与预期相比差距较大；(2)新型生物制剂

包装材料项目中的预灌封注射器与下游客户产品的相容性试验周期较长，导致产品销售有一

定的滞后性，进而影响了收益的增加。

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四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披露文件中进行了

相应披露，实际使用情况与披露的相关内容基本相符。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

请审议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

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