股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2016－007
上海柴油机股份有限公司董事会
2016年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会 2016 年度第二次临时会议于
2016 年 5 月 13 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 名，实际出席
7 名，董事顾晓琼女士因公务书面委托董事曹心平先生代为表决。本
次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员变动的议案》
甘平先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司董事和董事会战
略委员会委员职务；孙瑜先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司
董事、财务总监职务；朱建康先生因工作变动，已向公司董事会辞去
公司副总经理职务。公司董事会对甘平先生、孙瑜先生、朱建康先生
在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会同意聘任顾耀辉先生（简历附后）担任公司财务总监，
任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
公司董事会提名赵茂青先生（简历附后）、顾耀辉先生作为公司
董事候选人，并提交公司 2015 年年度股东大会选举。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，且分别具有丰富的汽车行业发展规划、财务管理等
方面的实践经验，具备担任公司董事的资质。
股东大会选举通过后，赵茂青先生将担任公司董事会战略委员会
委员。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
附：赵茂青先生、顾耀辉先生简历
赵茂青：男，汉族，江苏泰兴人，1964 年 8 月出生，1986 年 7
月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党，研究生学历、工商管理
硕士，高级工程师。2009 年 2 月起历任上海汽车集团股份有限公司
战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部总监。现任
上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。
顾耀辉：男，汉族，上海人，1977 年 10 月出生，1999 年 6 月参
加工作，1998 年 10 月加入中国共产党，大学本科学历、经济学学士，
注册会计师。2007 年 4 月起历任上海汽车集团股份有限公司技术中
心工程财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用
车有限公司财务总监。
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