证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2016-031
山西三维集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2016 年 5 月 13 日上午 10:30
2、召开地点：本公司综合楼七层会议室
3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长 王玉柱
6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2016 年 5 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 13 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表股份
173,146,997股，占公司股份总数的36.90%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人共5人，代表股份173,097,897股，占公司股份总数的36.89%；通过网络投票
的股东6人，代表股份49,100股，占上市公司总股份的0.01％（通过网络投票的中小股东
6人，代表股份49,100股，占公司股份总数0.01%）。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 173,097,897 股，
占公司股份总数的 36.89%。
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四、提案审议和表决情况
一、《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》。
表决结果：
同意 42,717,117 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.96%；反对 17,600 股，
占出席股东大会有效表决权股份数 0.04%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份
数 0%。
现场投票结果，同意 42,685,617 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；
反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决
权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份
130,412,280 股)对该项议案回避表决。
网络投票结果，同意 31,500 股，占网络表决总股份的 64.15％；反对 17,600 股，占
网络表决总股份的 35.85％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总
股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 31,500 股，占网络表决
总股份的 64.15％；反对 17,600 股，占网络表决总股份的 35.85％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
五、律师出具法律意见书
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖 郝恩磊
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字的 2016 年第三次临时股东大会决议；
2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 13 日
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