证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-038
山西永东化工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知 2016 年 4 月 29 日以电话、邮件等形式发出送达全体监事，会议于 2016
年 5 月 12 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
经全体监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》。
经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
经核查，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金
管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本
议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于审议<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届监事会第七次会议决议
特此公告！
山西永东化工股份有限公司监事会
二〇一六年五月十三日
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