证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-028
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2016 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 5 月 10 日以电子邮件
方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本
次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；董事章文藻、韦岗、
唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于向中国银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向
中国银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国银行深圳市分行申请
不超过人民币 5000 万元综合授信额度, 授信期限一年，具体融资金额将视公司运营资
金实际需求确定。由公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中
科汇通”）、章锋先生无偿提供连带责任保证。中科汇通为中科招商投资管理集团股份有
限公司（以下简称“中科招商”）的全资子公司,中科汇通为公司提供本次担保的议案已
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通过中科招商董事会审议通过,尚须提交中科招商股东大会审议通过后生效。公司独立
董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
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