证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-036
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2016年5月9日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间: 2016年5月13日(星期五)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日的
交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年5月12日
15:00-5月13日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台, 股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长邬品芳先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 8 人，代表股份 50,965,167 股，
占公司总股本的 10.8358%（股权登记日总股本 470,340,492 股）。其中，参加现
场表决的股东及股东代表共 7 人，代表股份 50,963,367 股，占公司总股本的
10.8354%；参加网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 1,800 股，占公司
总股本的 0.0004％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，代
表股份 1,685,167 股，占公司总股本的 0.3583%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事
务所张洁律师、陈曦律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过 《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意股份数 50,965,167 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,685,167 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 3.3065%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：张洁、陈曦
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会
议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对
现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网
络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明
的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016年5月13日
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