证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-019
湖南博云新材料股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会
议于2016年5月13日在公司会议室以通讯形式召开。会议通知于2016年5月6日以
邮件方式发出，公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长刘文胜先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
经认真研究，全体董事书面方式表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于同意公司股东解除承
诺的议案》；
表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过议案。
关联董事肖怀中先生、何正春先生回避表决，其余6名董事参与表决。公司
监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于同意公司股东解除承诺的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于增加公司注册资本并
修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公
司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
根据 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会的授权，授权董事
1
会在本次非公开发行 A 股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，
处理与本次非公开发行 A 股股票有关的其他事宜。故此事项无需再提交股东大
会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 13 日
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