证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-030
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于增加2015年年度股东大会议案
暨召开2015年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016
年 4 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2015
年年度股东大会的通知》，计划于 2016 年 5 月 24 日下午 14:00 以现
场与网络相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。
2016 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了
《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议
案》及《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
为提高会议决策效率，公司单独持股 3%以上股东姚建华先生于
2016 年 5 月 13 日以书面形式向公司董事会提出将上述议案以临时提
案方式直接提交公司 2015 年年度股东大会一并审议。截至本公告发
布日，姚建华先生直接持有公司 75,820,613 股股份，占公司总股本
的 45.41%。
姚建华先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于
公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》及
《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》作为临
时提案提交公司2015年年度股东大会审议。本次增加的临时议案将作
为2015年年度股东大会审议的第10项、第11项议案进行审议，需要表
决的议案由原来的9项增加为11项。除上述事项外，2015年年度股东
大会其他事项不变。
鉴于本次增加临时提案情况，董事会决定对《关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》进行重新通知，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开，
股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2016 年 5 月 23 日—2016 年 5 月 24 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 5 月 24 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年
5 月 23 日 15:00～2016 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年5月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午深圳证
券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《2015 年度董事会工作报告》
2、审议《2015 年度监事会工作报告》
3、审议《2015 年度财务决算报告》
4、审议《2015 年度利润分配预案》
5、审议《2015 年度报告及其摘要》
6、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司外部审计机构的议案》
8、审议《2015 年度公司董事薪酬的议案》
该议案涉及 7 项表决事项：
（1）公司董事长姚建华 2015 年度薪酬；
（2）公司董事褚晟 2015 年度薪酬；
（3）公司董事吴永德 2015 年度薪酬；
（4）公司董事肖岷 2015 年度薪酬；
（5）公司独立董事周定华 2015 年度薪酬；
（6）公司独立董事尹锦泉 2015 年度薪酬；
（7）公司独立董事朱兆斌 2015 年度薪酬；
9、审议《2015 年度公司监事薪酬的议案》
该议案涉及 3 项表决事项：
（1）关于监事会主席彭令清 2015 年度薪酬
（2）关于监事林赛男 2015 年度薪酬
（3）关于监事束济银 2015 年度薪酬
10、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及
相关事宜的议案》
11、审议《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》
上述有关议案已经在第三届董事会第三、第四次会议；第三届监
事会第二、第三次会议上审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话
登记。
2、登记时间：2016 年 5 月 22 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：褚晟、徐书杰
电 话：0512－62862607
传 真：0512－67905060
联系地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届董事会第四次会议决议；
3、公司第三届监事会第二次会议决议；
4、公司第三届监事会第三次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“365141”，投票简称为“和
顺投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
内容对应
议案序号 议案内容
申报价格
总议案 代表对以下所有议案一次性进行的投票表决 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《2015 年度利润分配预案》 4.00
议案 5 《2015 年度报告及其摘要》 5.00
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
议案 6 6.00
报告》
《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特
议案 7 7.00
殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
议案 8 《2015 年度公司董事薪酬的议案》 8.00
子议案 1 公司董事长姚建华 2015 年度薪酬； 8.01
子议案 2 公司董事褚晟 2015 年度薪酬； 8.02
子议案 3 公司董事吴永德 2015 年度薪酬； 8.03
子议案 4 公司董事肖岷 2015 年度薪酬； 8.04
子议案 5 公司独立董事周定华 2015 年度薪酬； 8.05
子议案 6 公司独立董事尹锦泉 2015 年度薪酬； 8.06
子议案 7 公司独立董事朱兆斌 2015 年度薪酬 8.07
议案 9 《2015 年度公司监事薪酬的议案》 9.00
子议案 1 关于监事会主席彭令清 2015 年度薪酬 9.01
子议案 2 关于监事林赛男 2015 年度薪酬 9.02
子议案 3 关于监事束济银 2015 度薪酬 9.03
《关于公司及控股子公司向银行申请综合授
议案 10 10.00
信额度及相关事宜的议案》
《关于为公司控股子公司申请银行综合授信
议案 11 11.00
提供担保的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 5 月 24 日的交易时间，即上午 9：30 至
11：30 和下午 13：00 至 15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月23日（现场股东
大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年5月24日（现场股
东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），
出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度股东大会，并
代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
序号 议 案 同意 弃权 反对
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《2015 年度报告及其摘要》
《2015 年度募集资金存放与使用
6
情况的专项报告》
《关于续聘江苏公证天业会计师
7 事务所（特殊普通合伙）为公司
外部审计机构的议案》
《2015 年度公司董事薪酬的议
8 - - -
案》
公司董事长姚建华 2015 年度薪
8.1
酬；
8.2 公司董事褚晟 2015 年度薪酬；
8.3 公司董事吴永德 2015 年度薪酬；
8.4 公司董事肖岷 2015 年度薪酬；
公司独立董事周定华 2015 年度
8.5
薪酬；
公司独立董事尹锦泉 2015 年度
8.6
薪酬；
公司独立董事朱兆斌 2015 年度
8.7
薪酬
《2015 年度公司监事薪酬的议
9 - - -
案》
关于监事会主席彭令清 2015 年
9.1
度薪酬
9.2 关于监事林赛男 2015 年度薪酬
9.3 关于监事束济银 2015 度薪酬
《关于公司及控股子公司向银行
10 申请综合授信额度及相关事宜的
议案》
《关于为公司控股子公司申请银
11
行综合授信提供担保的议案》
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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