证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-026
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 4
月 29 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 5
月 13 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以
现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及
高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董
事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
具体内容详见登载于 2016 年 5 月 13 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
及相关事宜的独立意见详见登载于 2016 年 5 月 13 日信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
具体内容详见登载于 2016 年 5 月 13 日信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担
保的独立意见详见登载于 2016 年 5 月 13 日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
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