证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-044
武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议审议通过，定于 2016 年 5 月 17 日召开公司 2015 年年
度股东大会，会议通知已于 2016 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站上进行了公告。本次会议将采取现场与网络相结合的
投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2015 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十二次会议同
意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：现场会议时间 2016 年 5 月 17 日下午 3 点，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 17 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日 15：00 至 2016 年 5
月 17 日 15：00 期间的任意时间（网络投票流程参见附件三）。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：（1）截至 2016 年 5 月 11 日（股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 6 楼会
议室
二、 会议审议的事项
1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专
项审核报告的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报告>及其摘
要的议案》
8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
9.1 提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
以上非职工代表监事候选人采用累积投票方式选举。
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市
公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受
托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证
复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印
件、法人股东证券账户卡。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。
4、会议登记日：2016 年 5 月 13 日上午 9 时至 12 时、下午 14
时至 17 时。
5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。
四、 参加网络投票的具体操作流程
具体网络投票流程参见附件三。
五、 其他事项
1、会议联系人：李丹、石慧
2、联系电话： 027-82943465
3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦； 邮编：
430000
4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。
5、附件：（1）参会股东登记表
（2）授权委托书
（3）网络投票的操作流程
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码/企业
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意
愿投票。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报
4
告的议案》
《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司
5
资金的专项审核报告的议案》
6 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
《关于<武汉金运激光股份有限公司 2015 年年度报
7
告>及其摘要的议案》
《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议
8
案》
9 《关于选举非职工代表监事候选人的议案》 累积投票
提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监
9.1
事候选人
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款
11
的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2016 年 月 日
附注：
1. 董事、监事的选举采取累积投票制方式，每位股东拥有的投票权等于其
持有的股份数乘以待选出的董事、监事人数的乘积，股东可将其投票权集中
使用或分散投向各董事、监事候选人，并在投票栏中填写具体的投票股数。
股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部投票权，否则该等投票视为
无效；股东所行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权时，该等投票有效，
但差额部分视为放弃表决权。
2. 除董事、监事选举外的其他议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏
内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3. 单位委托须加盖单位公章。
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365220
2、投票简称：金运投票
3、投票时间：2016 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“金运激光”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00 元代表议
案 1，如议案 1 有多个需表决子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行
表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，以此
类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申
报价格如下：
序号 议案名称 委托价格
1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》 1.00
2 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00
3 《关于 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4 4.00
的议案》
《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资
5 5.00
金的专项审核报告的议案》
6 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 6.00
《关于<武汉金运激光股份有限公司 2015 年年度报告>
7 7.00
及其摘要的议案》
8 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 8.00
9 《关于选举非职工代表监事候选人的议案》 累积投票
提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
9.1 9.01
候选人
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10.00
《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议
11 11.00
案》
总议案 全部议案 100
（3）在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意；2股
表示反对；3股表示弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填
报投给该候选人的选举票数。
议案 1-8、10、11 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
议案 9 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
（4）投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未
参与投票。
二、通过互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字
的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉金
运激光股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4） 确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即
股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案所投的选举票视为作废(如适用)。
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