证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-024
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号
2016-019）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会的有关
事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第十五次
会议审议，决定召开2015年年度股东大会。召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年5月19日（星期四）下午2：30。
网络投票时间：2016年5月18日～2016年5月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
1
2016年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5
月18日15:00-2016年5月19日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议（授权委托书详见附件一）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年5月12日。
7、出席对象：
（1）2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼
公司会议室。
二、会议审议事项
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1、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》；
2、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》
4、审议公司《2015年度财务决算报告》；
5、审议公司《2015年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联
交易的议案》；
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
9、审议公司《2015年度独立董事述职报告》；
10、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案经公司七届十五次董事会及七届十一次监事会审议通
过，议案的详细内容分别刊登在2016年4月29日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：邮寄、传真、电话方式登记。
2、登记时间：2016年5月13日-5月19日下午2：30之前。
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券
部。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
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东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代
表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法
定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相
关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系人：袁奕
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子信箱：sxyljw@sina.com
联系地址：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部
邮政编码：400051
2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
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3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到
达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场；
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本
次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司 2015 年第二次（七届十五次）董事会决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2016年5月14日
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附件一： 重庆三峡油漆股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托
先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2015 年年度
股东大会，对会议所有议案行使表决权。
议案序号 议 案 名 称 委托意见
议案 1 2015 年年度报告全文及摘要 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 2 2015 年度董事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 3 2015 年度监事会工作报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 4 2015 年度财务决算报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 5 2015 年度利润分配预案 赞成□ 反对□ 弃权□
关于与重庆化医控股集团财务有限公司
议案 6 赞成□ 反对□ 弃权□
持续关联交易的议案
议案 7 关于聘请公司财务审计机构的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 8 关于聘请公司内部控制审计机构的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 9 2015 年度独立董事述职报告 赞成□ 反对□ 弃权□
议案 10 关于拟为全资子公司提供担保的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
注 1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意
见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注 3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注 4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注 5：议案 6 关联股东回避表决。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
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附件二：《2015 年年度股东大会股东参会登记表》
姓名： 身份证号：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
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附件三：参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平
台 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 5 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报
买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360565 三峡投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码 360565；
（3）在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号。本
次股东大会设置总议案，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表达相
同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 为本次会议审议的所有议案 100 元
议案 1 2015 年年度报告全文及摘要 1.00 元
议案 2 2015 年度董事会工作报告 2.00 元
议案 3 2015 年度监事会工作报告 3.00 元
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议案 4 2015 年度财务决算报告 4.00 元
议案 5 2015 年度利润分配预案 5.00 元
议案 6 关于与重庆化医控股集团财务有限公司持
6.00 元
续关联交易的议案
议案 7 关于聘请公司财务审计机构的议案 7.00 元
议案 8 关于聘请公司内部控制审计机构的议案 8.00 元
议案 9 2015 年度独立董事述职报告 9.00 元
议案 10 关于拟为全资子公司提供担保的议案 10.00 元
（4）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2016 年
5 月 18 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
三、网络投票的其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
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