四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-022
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七
次会议通知于 2016 年 5 月 11 日以邮件等形式发出，并于 2016 年 5 月 13 日上午
8:00 时至 9:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》
等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊载于证券时报、中国证券报、上海证券
报、证券日报的《关于设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-024）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于延长本次非公开发行股票决议有效期限的议案》；根
据公司于 2015 年 5 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的有效期为股东大会
审议通过之日起 12 个月。
2016 年 5 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川大通
燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]897 号)，核准本
次非公开发行股票。
鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将届满，为确保本次非公开发
行股票顺利实施，控股股东天津大通投资集团有限公司提议，延长本次非公开发
行股票股东大会决议有效期至公司 2015 年年度股东大会审议批准上述议案之日
起 12 个月内有效，并由董事会提请股东大会批准。除延长有效期外，关于本次
发行股票方案的其他内容保持不变。
本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。李占通、伍光宁、刘强、
常士生、蔡明、郑蜀闽 6 位关联董事回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于延长董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开
发行股票相关事项授权期限的议案》；根据公司于 2015 年 5 月 28 日召开的 2015
年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授
权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，本授权自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。
2016 年 5 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川大通
燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]897 号)，核准本
次非公开发行股票。
鉴于公司本次非公开发行股票的授权期限即将届满，为确保本次非公开发行
股票顺利实施，控股股东天津大通投资集团有限公司提议，延长董事会及董事会
转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权至公司 2015 年年度股
东大会审议批准上述议案之日起 12 个月内有效，并由董事会提请股东大会批准。
除延长授权期限外，关于本授权的其他内容保持不变。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
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