证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-027
浙江中坚科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、第五议案《公司2015年度利润分配的方案》、十四项议案《关于修订<公
司章程>的议案》由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第五项、七项《关于募集资金置换预
先投入的自筹资金的议案》、八项《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》议案需对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月12日下午2:30起
网络投票时间为：2016年5月11日—2016年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月
12日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票，开始时间为2016年5月11日下午3:00，结束时间为2016年5月12日
下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚
科技股份有限公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吴明根先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中坚科技
股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的股份
数为 57,436,100 股，占公司股份总数的 65.2683%%。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股
份数为 57,420,000 股，占公司股份总数的 65.2500%；
2、通过网络投票的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份数为
16,100 股，占公司股份总数的 0.0183%；
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 7 人（其中参
加现场投票的 0 人，参加网络投票的 7 人），代表有表决权的股份数为 16,100 股，
占公司股份总数的 0.0183%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师、保荐代表人等出席或列
席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 57,435,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,300 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.0311%；反对 800 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.9689%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 57,435,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,300 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.0311%；反对 300 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 1.8634%；弃权 500 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份的 3.1056%。
（三）审议通过了《公司 2015 年年度报告》。
表决结果：同意57,435,800股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9995%；反对300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意15,800股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.1366%；反对300股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份的1.8634%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者的有效表决权股份的0.0000%。
（四）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 57,435,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.2733%；反对 600 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.7267%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（五）审议通过了《公司 2015 年度利润分配的方案》。
表决结果：同意 57,435,100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9983%；反对 1,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,100 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 93.7888%；反对 1,000 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 6.2112%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 57,435,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,300 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.0311%；反对 800 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.9689%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 57,435,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,300 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.0311%；反对 800 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.9689%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》。
表决结果：同意 57,435,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,300 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.0311%；反对 800 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.9689%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 57,435,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；
弃权 200 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,300 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.0311%；反对 600 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.7267%；弃权 200 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份的 1.2422%。
（十）审议通过了《关于 2016 年度开展远期外汇交易的议案》。
表决结果：同意 57,435,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.2733%；反对 300 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 1.8634%；弃权 300 股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份的 1.8634%。
（十一）审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 57,435,100 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9983%；反对 1,000 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,100 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 93.7888%；反对 1,000 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 6.2112%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 57,435,500 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9990%；反对 600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,500 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 96.2733%；反对 600 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.7267%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
（十三）审议通过了《关于增补股东监事的议案》。
1、监事候选人郇怀明
表决结果：同意 57,433,600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9956%；反对 600 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；
弃权 1,900 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 13,600 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 84.4720%；反对 600 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 3.7267%；弃权 1,900 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份的 11.8012%。
（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 57,435,300 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 15,300 股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.0311%；反对 800 股，占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.9689%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师见证意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、龙文杰律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格
合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江中坚科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》
2、《德恒上海律师事务所关于浙江中坚科技股份有限公司 2015 年年度股东
大会之法律意见书》
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
2016年5月13日
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