证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-039
新疆友好（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,467,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.796
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事袁琦茗女士因公务未能出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书吕亮女士出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙
建国先生、赵庆梅女士、张兵先生和兰建新先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,398,544 99.917 64,900 0.078 4,000 0.005
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
1
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,398,544 99.917 64,900 0.078 4,000 0.005
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,398,544 99.917 64,900 0.078 4,000 0.005
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,357,544 99.868 109,900 0.132 0 0.000
5、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,398,544 99.917 64,900 0.078 4,000 0.005
6、 议案名称：公司关于支付 2015 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,395,244 99.913 68,200 0.082 4,000 0.005
7、 议案名称：公司关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,398,544 99.917 64,900 0.078 4,000 0.005
8、 议案名称：关于公司 2016 年度贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,398,544 99.917 64,900 0.078 4,000 0.005
9、 议案名称：公司关于确认公司控股子公司汇友房地产公司 2015 年度日常关
联交易执行情况及预计该公司 2016 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,398,544 99.917 64,900 0.078 4,000 0.005
10、议案名称：关于制订公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,357,544 99.868 105,900 0.127 4,000 0.005
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
67,293,585 100.000 0 0.000 0 0.000
通股股东
持股 1%-5%普通
14,170,000 100.000 0 0.000 0 0.000
股股东
持股 1%以下普
1,893,959 94.516 109,900 5.484 0 0.000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 7,900 11.721 59,500 88.279 0 0.000
东
3
市值 50 万以上
1,886,059 97.397 50,400 2.603 0 0.000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
公司 2015 年度董事
1 16,104,959 99.574 64,900 0.401 4,000 0.025
会工作报告
公司 2015 年度监事
2 16,104,959 99.574 64,900 0.401 4,000 0.025
会工作报告
公司 2015 年度财务
3 16,104,959 99.574 64,900 0.401 4,000 0.025
决算报告
公司 2015 年度利润
4 16,063,959 99.321 109,900 0.679 0 0.000
分配预案
公司 2015 年年度报
5 16,104,959 99.574 64,900 0.401 4,000 0.025
告及摘要
公司关于支付 2015
年度瑞华会计师事
6 务所（特殊普通合 16,101,659 99.553 68,200 0.422 4,000 0.025
伙）审计报酬的议
案
公司关于计提资产
7 16,104,959 99.574 64,900 0.401 4,000 0.025
减值准备的议案
关于公司 2016 年度
8 16,104,959 99.574 64,900 0.401 4,000 0.025
贷款额度的议案
公司关于确认公司
控股子公司汇友房
地产公司 2015 年度
9 日常关联交易执行 16,104,959 99.574 64,900 0.401 4,000 0.025
情况及预计该公司
2016 年度日常关联
交易事项的议案
关于制订公司未来
三年（2016-2018
10 16,063,959 99.320 105,900 0.655 4,000 0.025
年）股东回报规划
的议案
4
本次会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过的第 9 项议案为日常关联交易议案，应回避表决的关联股东为新疆
广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）。需要说明的是公
司于 2015 年 3 月 17 日收到公司股东广汇集团《关于减持公司股份的通知函》，
2015 年 1 月 19 日—2015 年 3 月 17 日广汇集团通过二级市场减持本公司股份
15,574,568 股，占公司总股本的 5.000%。本次减持前，广汇集团持有本公司股
份 31,127,315 股，占公司总股本的 9.993%；本次减持后，广汇集团持有本公司
股份 15,552,747 股，占公司总股本的 4.993%，持股比例低于 5%。详见公司刊登
在 2015 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 上的临 2015-021 号公告和《友好集团简式权益变动报
告书》全文。按照《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.6 规定，2016
年 3 月 18 日前广汇集团仍系公司关联方，双方交易仍属于关联交易。截至本次
股东大会股权登记日，该公司持有本公司股份为 0 股。
2、审议通过的第 10 项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅律师和付文文律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东
大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股
东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 13 日
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