证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-014 号
郑州煤电股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 5 月
12 日上午在郑州市中原西路 188 号公司本部 19 楼会议室召开，会议
由董事长郭矿生先生召集并主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
代表 9 人行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下
决议：
一、推举郭矿生先生为公司第七届董事会董事长（个人简历详见
上海证券交易所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于继续设立董事会战略与发展等六个专门委员
会及其成员组成的议案
公司第七届董事会各专业委员会具体成员组成为：
1.战略与发展委员会
主任委员：王连海
委 员：马正兰 郭矿生
2.提名委员会
主任委员：秦中峰
委 员：王连海 郭矿生
3.审计委员会
主任委员：李伟真
委 员：郜振国 王铁庄
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4.薪酬与考核委员会
主任委员：吕随启
委 员：郜振国 邹山旺
5.生产技术管理委员会
主任委员：马正兰
委 员：王铁庄 邹山旺
6.关联交易审核委员会
主任委员：秦中峰
委 员：郭矿生 李伟真
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案（个人简历详见上海
证券交易所网站）
根据董事长郭矿生先生提名，聘任邹山旺先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
根据董事长郭矿生先生提名，聘任陈晓燕女士为公司第七届董事
会秘书（个人简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总经理邹山旺先生提名，董事会聘任常永军先生为公司常务
副总经理，刘殿臣、李永清两位先生为公司副总经理，聘任房敬女士
为公司总会计师（个人简历附后）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查资料
1.公司七届一次董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
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附件：高级管理人员个人简历
陈晓燕，女， 1973 年 6 月出生，河南省新密市人，中共党员，
本科学历，政工师、高级人力资源管理师。历任郑州煤电股份有限公
司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助
理；现任公司董事会秘书。
常永军，男，1964 年 11 月出生，河南省开封市人，中共党员，
本科学历，高级会计师。历任郑煤集团王庄煤矿财务科长、总会计师、
副矿长，煤炭运销公司副总经理、党委书记。现任商丘中亚化工有限
公司董事长、本公司常务副总经理。
刘殿臣，男， 1963 年 10 月出生，河南省新密人，中共党员，
研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任郑煤集
团王沟矿财务科副科长，郑州煤电超化煤矿财务科科长、副总会计师，
郑煤集团财务资产部副部长。现任本公司副总经理。
李永清，男， 1961 年 6 月出生，河南省内乡县人，中共党员，
在职研究生学历，正高级会计师。历任郑州煤电财务部部长、总会计
师。现任本公司副总经理。
房敬，女， 1975 年 12 月出生，河南省夏邑县人，本科学历，
高级会计师。历任郑州煤电米村煤矿财务科副科长、公司财务部副部
长、部长，副总会计师，郑州煤电长城房产开发投资有限公司、郑州
鼎盛置业有限公司财务总监。现任本公司总会计师。
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