证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2016-013
郑州煤电股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 188 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 713,231,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.24
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王连海先生主持，会议召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 713,222,963 100 9,000 0 0 0
2、 议案名称：审议 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 713,222,963 100 9,000 0 0 0
3、 议案名称：审议 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 713,222,963 100 9,000 0 0 0
4、 议案名称：审议 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 713,222,963 100 9,000 0 0 0
5、 议案名称：审议关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,141,394 99.99 9,000 0.01 0 0
6、 议案名称：审议 2015 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 713,222,963 100 9,000 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
8.01 王连海 648,081,570 90.86 是
8.02 马正兰 648,081,570 90.86 是
8.03 郜振国 648,081,570 90.86 是
8.04 王铁庄 648,081,570 90.86 是
8.05 郭矿生 648,081,570 90.86 是
8.06 邹山旺 648,088,069 90.86 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
9.01 吕随启 648,081,570 90.86 是
9.02 秦中峰 648,081,570 90.86 是
9.03 李伟真 648,088,069 90.86 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 杜春生 648,081,570 90.86 是
10.02 田富军 648,081,570 90.86 是
10.03 杨松君 648,081,570 90.86 是
10.04 李保方 648,081,570 90.86 是
10.05 王思鹏 648,081,570 90.86 是
10.06 任胜岳 648,088,069 90.86 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 审议 2015 年度董 22,356 71.29 9,000 28.71 0 0.00
事会工作报告；
2 审议 2015 年度监 22,356 71.29 9,000 28.71 0 0.00
事会工作报告
3 审议 2015 年度财 22,356 71.29 9,000 28.71 0 0.00
务决算及 2016 年
财务预算报告
4 审议 2015 年度利 22,356 71.29 9,000 28.71 0 0.00
润分配预案；
5 审议关于预计 0 0.00 9,000 100.00 0 0.00
2016 年度日常关
联交易的议案
6 审议 2015 年度报 22,356 71.29 9,000 28.71 0 0.00
告全文及摘要；
7 审议关于聘用公 22,356 71.29 9,000 28.71 0 0.00
司 2016 年度审计
机构的议案。
8.01 王连海 22,357 71.30
8.02 马正兰 22,357 71.30
8.03 郜振国 22,357 71.30
8.04 王铁庄 22,357 71.30
8.05 郭矿生 22,357 71.30
8.06 邹山旺 28,856 92.02
9.01 吕随启 22,357 71.30
9.02 秦中峰 22,357 71.30
9.03 李伟真 28,856 92.02
10.01 杜春生 22,357 71.30
10.02 田富军 22,357 71.30
10.03 杨松君 22,357 71.30
10.04 李保方 22,357 71.30
10.05 王思鹏 22,357 71.30
10.06 任胜岳 28,856 92.02
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得有效通过。其中，涉及关联交易的议案，公司
控股股东郑煤集团持有的 648,059,213 股按规定进行了回避表决；涉及选举董事、
独立董事、监事的议案，按规定采取了累积投票制的表决方式。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金苑律师事务所
律师：徐克立，刘贤飞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年度股东大会
决议；
2、经鉴证的河南金苑律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
郑州煤电股份有限公司
2016 年 5 月 13 日
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