证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2016-027
江苏井神盐化股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏井神盐化股
份有限公司 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东数及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 463,489,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长伏运景先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会议
事规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人；董事高建定、王健英、荣幸华（独立董事）
因工作原因未能出席本次股东大会；董事王永祥因个人事项未能出席本次股
东大会。
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人；监事卢龙先生、刘同强先生、薛炳海先生因
工作原因未能出席本次股东大会。
3、 董事会秘书高寿松先生出席本次会议，公司全体高级管理人员、中介机构代
表列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,486,420 99.99 2,800 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,486,420 99.99 2,800 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,486,420 99.99 2,800 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《2015 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,483,220 99.99 6,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《2015 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,481,820 99.99 7,400 0.01 0 0.00
6、 议案名称：《关于公司募投项目建设方案优化调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,485,020 99.99 4,200 0.01 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司 2016 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,485,020 99.99 4,200 0.01 0 0.00
8、 议案名称：《关于为公司子公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,485,020 99.99 4,200 0.01 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 190,315,525 99.99 4,200 0.01 0 0.00
10、议案名称：《关于公司选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,485,020 99.99 4,200 0.01 0 0.00
11、议案名称：《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,486,420 99.99 2,800 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2015 年度利润分 160,257,550 99.99 6,000 0.01 0 0.00
4 配预案
关于公司募投项 160,259,350 99.99 4,200 0.01 0 0.00
6 目建设方案优化
调整的议案
关于为公司子公 160,259,350 99.99 4,200 0.01 0 0.00
8 司 2016 年度银行
授信提供担保的
议案
关于公司 2016 年 160,259,350 99.99 4,200 0.01 0 0.00
9 度日常关联交易
预计的议案
关于公司选举董 160,259,350 99.99 4,200 0.01 0 0.00
10 事的议案
关于聘请公司 160,260,750 99.99 2,800 0.01 0 0.00
11 2016 年度审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》涉及与控股股东江
苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为 273,169,495 股）的
关联交易，故江苏省盐业集团有限责任公司对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、邓文胜
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：“公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效”。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏井神盐化股份有限公司
2016 年 5 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
