股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临 2016-029
债券简称：11 吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 12 日 11:00 时
在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开了第二届董事会 2016 年
第四次临时会议，本次会议应到董事 6 人, 实到 6 人。公司 3 名监事及其他高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议由冯秀明副董事长（代行董事长职务）主持，经与会董事审议、投票表决，
审议通过如下议案并形成决议：
一、关于按责任书兑现高管绩效年薪的议案
同意按照2015年度经营业绩考核责任书规定以A级标准兑现2015年度高管绩效年薪。
表决结果：6票同意、 0票反对、 0票弃权
二、高管人员2016年度经营业绩考核责任书
同意由副董事长冯秀明先生（代行董事长职务）代表董事会与高管人员签订
《2016年度经营业绩考核责任书》。
表决结果：6票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
报备文件：第二届董事会 2016 年第四次临时会议决议
独立董事关于兑现高管 2015 年度绩效年薪的独立意见
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