证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－018 号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2016
年 5 月 6 日以书面方式发出。会议于 2016 年 5 月 12 日在北京市朝阳
区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室以现场会议召开。会
议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由王金华董事长主持，全体董事经认真审议，通过以下决议：
一、通过《关于审议对采煤和胶带运输相关业务进行整合暨向全
资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的议案》。同意公司对旗下
与采煤和胶带运输相关业务及单位进行整合，即将公司拥有的天地科
技上海分公司的净资产、全资子公司常熟天地煤机装备有限公司的全
部股权以及天地上海采掘装备科技有限公司 90%股权、宁夏天地西北
煤机有限公司 56.91%股权向全资子公司中煤科工集团上海有限公司
增资。有关本次业务整合暨对下属企业增资的具体情况详见本公司
《关于对采煤及胶带运输相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科
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工集团上海有限公司增资的公告》（公告编号：临 2016-019 号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、通过《关于调整金融租赁公司股东及其出资方案的议案》。
同意调整金融租赁公司股东及其出资，其中本公司出资额由 3.6 亿元
增至 4 亿元，持有金融租赁公司 40.82%股权，同时，该金融租赁公
司总股本由 10 亿元调整至 9.8 亿元,其他发起人股东及出资亦有所调
整。鉴于本公司控股股东中国煤炭工集团有限公司系该金融租赁公司
的发起人股东之一，因此关联董事回避本议案的表决，由非关联董事
即三位独立董事彭苏萍、孙建科和肖明进行表决。有关设立金融租赁
公司的进展情况详见本公司《关于金融租赁公司设立进展情况的公
告》（公告编号：临 2016-020 号）。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
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