抚顺特殊钢股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年五月十六日
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
抚顺特殊钢股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016 年 5 月 16 日 15 点 30 分
会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，抚顺特殊钢股份
有限公司办公楼 2 号会议室
出席人员：1、公司股东或股东授权代表
2、公司董事、监事和其他高级管理人员
3、公司聘请的律师
会议方式：现场会议结合网络投票
会议议程：
序号 会议议程
第一项 审议议案
第二项 股东或股东授权代表投票表决
第三项 宣布投票表决结果
第四项 律师出具并宣读法律意见
第五项 宣读股东大会决议
第六项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件
第七项 宣布会议结束
1
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第九次会议议案目录
关于选举董事的议案 ................................................................................................... 3
附：董事候选人董事先生简历 .................................................................................. 4
2
议案一
抚顺特殊钢股份有限公司
关亍选举董事的议案
各位股东和股东授权代表：
2016 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了
《公司关于补选董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会向股东大
会提名董事先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第六届董事会届满日止。董事先生简历附后。
请审议。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
3
附：董事候选人董事先生简历
董事先生简历
董事先生，男，1964 年 10 月出生，东北工学院矿物工程系选矿
工程专业毕业，工学学士学位，高级工程师。1986 年 8 月参加工作，
1993 年 6 月加入中国共产党。
董事先生曾任本钢集团有限公司党委常委（临时党委）、党委副
书记（临时党委）、党委副书记、董事、副总经理。
董事先生现任东北特殊钢集团有限责任公司党委书记（临时党
委）、董事长、董事。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
