股票代码：A 股：600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2016-037
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时
会议于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成
如下决议：
一、 审议通过《关于转让上海张江创业投资有限公司 10%股权的议案》。
经董事会审议，同意公司以不低于国资评审中心最终核准的净资产评估价
格，通过上海联合产权交易所公开转让上海张江创业投资有限公司 10%的股权。
董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文
件，并办理相关手续。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《关于第七届董事会专门委员会委员调整的议案》。
本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
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