证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2016-049
阳煤化工股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600691 阳煤化工 2016/5/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.16%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2016 年 5 月 11 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2016 年 5 月 11 日，公司董事会收到控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公
司《关于就 2015 年年度股东大会提出临时议案的提案》：对于你公司拟于 2016
年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会，根据相关法律法规，结合你公司实际
情况，本公司现提出增加《阳煤化工股份有限公司关于审议<前次募集资金使用
情况报告>的议案》、《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的议案》，提交你公司 2015 年年度股
东大会审议。
上述议案均为非累积投票议案，《关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任
公司转让所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的议案》为关联股东
需回避表决议案，需回避股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日
至 2016 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 阳煤化工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 阳煤化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 阳煤化工股份有限公司关于《2015 年年度报告》及其摘要 √
的议案
4 阳煤化工股份有限公司 2015 年度财务决算报告 √
5 阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务预算方案 √
6 阳煤化工股份有限公司 2015 年度利润分配的议案 √
7 阳煤化工股份有限公司关于公司 2015 年度日常关联交易发 √
生情况及预计 2016 年度日常关联交易情况的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案 √
9 阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况 √
报告》的议案
10 关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让所持有 √
山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的议案
本次会议将听取阳煤化工股份有限公司 2015 年度独立董事履职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议
和第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 13
日和 2016 年 5 月 7 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10
3、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2015 年年度
股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 阳煤化工股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
阳煤化工股份有限公司关于《2015 年年度报告》及
3
其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司 2015 年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司 2016 年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司 2015 年度利润分配的议案
阳煤化工股份有限公司关于公司 2015 年度日常关
7 联交易发生情况及预计 2016 年度日常关联交易情
况的议案
阳煤化工股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机
8
构的议案
阳煤化工股份有限公司关于审议《前次募集资金使
9
用情况报告》的议案
关于山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司转让
10 所持有山西瑞兆丰复合肥有限责任公司 100%股权的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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