证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-036
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于董事会审议修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2016 年 5 月 11 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人，其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。会议审
议通过了《关于修改公司章程的议案》。由于公司资本公积转增股本实施完毕后，
导致注册资本增加，需对《公司章程》相关条款作如下修订,修订后公司将按照
安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
1、 原第六条
公司注册资本为人民币 19,825 万元。
现改为：
第六条 公司注册资本为人民币 39,650 万元。
2、原第十九条
公司股份总数为 19,825 万股,全部为人民币普通股。
现改为：
公司股份总数为 39,650 万股,全部为人民币普通股。
本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
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