证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-038
浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于
2016 年 5 月 12 日下午 14：00 在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼证券投资
部会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于 2016 年 5 月 11 日
以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长曹建国先生主持，会议在保证所有董事充分表达
意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决；6 票同意；
0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十三日
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