股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0032 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2016 年 5 月 12 日下午 14:00
网络投票时间为：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月
11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路 618 号永兴特种不锈钢股份有限公司
一楼会议室
（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 15 人，
1
代表有表决权的股份数额 141,423,422 股，占公司总股份数的 70.7117%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表有
表决权的股份数额 141,378,322 股，占公司总股份数的 70.6892%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 4 人，代表有表决权的股份数额 45,100
股,占公司总股份数的 0.0226%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权的股份数额 11,448,422
股，占公司总股份数的 5.7242%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，通力律师
事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）关于《2015 年年度报告全文及摘要》的议案
同意 141,397,822 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（二）关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
同意 141,397,822 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2
（三）关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
同意 141,397,822 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（四）关于 2015 年度财务决算报告的议案
同意 141,397,822 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（五）关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
同意 141,397,822 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,422,822 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.7764%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2236%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（六）关于 2016 年度预计日常关联交易的议案
本议案关联股东高兴江、杨辉回避表决。
同意 31,672,822 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9192%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0808%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,422,822 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
3
99.7764%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2236%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（七）关于续聘 2016 年度审计机构的议案
同意 141,397,822 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9819%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,422,822 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.7764%；
反对 25,600 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2236%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
（八）关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
同意 141,395,622 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9803%；
反对 27,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0197%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,420,622 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.7572%；
反对 27,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2428%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在会上进行述职，对 2015 年度出席会议情况、日常工作及保护社
会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告。全文详见 2016 年
4
4 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师见证，并出具了《关于永兴特
种不锈钢股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次
股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
（二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
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