证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-066号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5
月11日在巨潮资讯网披露了《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》（公告
编号：2016-065号），根据深圳证券交易所创业板公司管理部于2016年5月6日发
布的《关于修订<上市公司召开股东大会通知公告格式>的通知》，现对《关于召
开2015年度股东大会的提示性公告》格式进行更正，内容未发生变化。
《关于召开2015年度股东大会的提示性公告的更正公告》详细内容如下:
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2015年年度股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十次会议决定于2016
年5月17日召开2015年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．召开会议时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 17 日 13:00
（2）网络投票时间：2016年5月16日—2016年5月17日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月16日
15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网
络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
于股权登记日 2016 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼3层
8．合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.关于公司《2015年度董事会报告》的议案；
2.关于公司《2015年度监事会报告》的议案；
3.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
4.关于公司《2016年度财务预算方案》的议案；
5.关于公司《2015年年度报告全文》及其摘要的议案；
6.关于公司2015年度利润分配方案的议案；
7.关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案；
8. 关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案；
9.关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案；
10.关于选举郑磊先生为公司非独立董事的议案；
11.关于续聘会计师事务所的议案；
12.关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联交易的
议案；
13．关于修订《关联交易决策制度》的议案；
14．关于修订《对外投资管理制度》的议案。
上述议案1、议案3-14已经第二届董事会第二十次会议审议通过，议案2已经
第二届监事会第十四次会议审议通过，议案内容详见2016年4月26日刊登于中国
证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做2015年度述职报告，但是独立董事述职
作为大会议程而不作为议案表决。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2．登记时间：2016年5月13日9：00-11：30，13：00-17：00。
3．登记地点：
现场登记地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室公司董事会办公
室
信函登记地点：北京市石景山区实兴大街30号楼6号楼901室公司董事会办公
室，邮编：100144
传真号码：010-57551123
4．登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票
账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2016年5月13日17：00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：赵景凤
电 话：010-57551331
传 真：010-57551123
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
2．会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股
东大会的进程按当日通知的进行。
六、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议公告
第二届监事会第十四次会议决议公告
附件
1．参加网络投票的具体操作流程
2．股东参会登记表
3．授权委托书
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365399。
2.投票简称：天利投票。
3.投票时间：2016 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1） 通过证券公
司交易终端网络投票专用界面进行投票；（2） 通过证券公司交易终端以指定投
票代码“365399”通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1） 登
录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； （2） 选择公司
会议进入投票界面； （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码“365399”通过买入委托进行投
票的 操作程序：
（1）在投票当日，“天利投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议 的议案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代 表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。 股东大会对不包含累积投票议案的多项议案设置“总议案”，对应
的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对
议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代
表议案 1 中子 议案 1.2，依此类推。 本次股东大会需要表决的议案事项及对
应的申报价格如下表：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 下述所有议案 100
议案 1 关于公司《2015年度董事会报告》的议案; 1.00
议案 2 关于公司《2015年度监事会报告》的议案; 2.00
议案 3 关于公司《2015年度财务决算报告》的议案; 3.00
议案 4 关于公司《2016年度财务预算方案》的议案; 4.00
议案 5 关于公司《2015年年度报告全文》及其摘要的议案; 5.00
议案 6 关于公司2015年度利润分配方案的议案; 6.00
关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专
议案 7 7.00
项说明的议案;
关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种
议案 8 8.00
的议案;
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
议案 9 9.00
专项审核说明的议案；
议案 10 关于选举郑磊先生为公司非独立董事的议案; 10.00
议案 11 关于续聘会计师事务所的议案; 11.00
关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权
议案 12 12.00
事项修正为关联交易的议案;
议案 13 关于修订《关联交易决策制度》的议案; 13.00
议案 14 关于修订《对外投资管理制度》的议案。 14.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表 弃权。
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件3：
授权委托书
北京无线天利移动信息技术股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2016年5月17日召开的北京无
线天利移动信息技术股份有限公司2015年度股东大会，并行使本人（本公司）在
该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于公司《2015 年度董事会报告》的议案;
议案 2 关于公司《2015 年度监事会报告》的议案;
关于公司《2015 年度财务决算报告》的议
议案 3
案;
关于公司《2016 年度财务预算方案》的议
议案 4
案;
关于公司《2015 年年度报告全文》及其摘
议案 5
要的议案;
议案 6 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案;
关于公司 2015 年度募集资金存放与使用
议案 7
情况的专项说明的议案;
关于调整闲置自有资金投资理财额度及投
议案 8
资品种的议案;
关于公司控股股东及其他关联方占用资金
议案 9
情况的专项审核说明的议案;
关于选举郑磊先生为公司非独立董事的议
议案 10
案;
议案 11 关于续聘会计师事务所的议案;
关于将收购上海誉好数据技术有限公司部
议案 12
分股权事项修正为关联交易的议案;
议案 13 关于修订《关联交易决策制度》的议案;
议案 14 关于修订《对外投资管理制度》的议案。
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或
不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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