证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-019
东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于
2016 年 5 月 12 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开，
本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由周明轩董事长主持，符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案并形
成决议：
一．董事会补选独立董事后，提名委员会的人员组成。
第八届董事会提名委员会由高香林担任召集人，独立董事刘勇、
董事长周明轩为成员。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二．董事会补选独立董事后，战略委员会的人员组成。
第八届董事会战略委员会由刘勇担任召集人，独立董事高香林、
董事长周明轩为成员。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三．董事会补选独立董事后，审计与风险管理委员会的人员组成。
第八届董事会审计与风险管理委员会由高香林担任召集人，独立
董事刘勇、董事王连莹为成员。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四．董事会补选独立董事后，薪酬与考核委员会的人员组成。
第八届董事会薪酬与考核委员会由刘勇担任召集人，独立董事高
香林、董事钟振强为成员。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0 一六年五月十二日
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