证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-040
渤海水业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 5 月 12 日（星期四）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016 年 5 月
11 日 15:00）至投票结束时间（2016 年 5 月 12 日 15:00）间的任意时间；
2、召开地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层公司会议室
3、召开方式：现场投票结合网络投票
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：副董事长江波
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、出席对象：
（1）凡是在 2016 年 5 月 9 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
1
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 123,640,440 股，占上市公
司总股份的 63.4083％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 123,633,640 股，占上市公司总
股份的 63.4048％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,800 股，占上市公司总股份的
0.0035％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。董事长刘逸荣女士因公务安排未参加现场会议。
三、会议议案审议表决情况
1、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、表决结果：
议案一：关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调
整机制的议案（修订稿）
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
议案二、关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案三、关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案四、关于渤海水业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
3
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案五、关于公司与李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署
《嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议（二）》的议案
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案六、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协
议》的议案
（一）关于公司与财通基金管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行
股份认购协议之补充协议（二）》的议案
总表决情况：
同意 123,637,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 7,851,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9618％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0382％。
（二）关于公司与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署《附条件生
效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》的议案
总表决情况：
同意 123,637,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 0
4
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 7,851,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9618％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0382％。
（三）关于公司与李华青签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之
补充协议（二）》的议案
总表决情况：
同意 123,637,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 7,851,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9618％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0382％。
（四）关于公司与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生
效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
总表决情况：
同意 123,637,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 7,851,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9618％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0382％。
（五）关于公司与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附
条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
5
总表决情况：
同意 123,637,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 7,851,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9618％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0382％。
（六）关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署《附条件生效的非公开
发行股份认购协议之补充协议》的议案
总表决情况：
同意 123,637,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 7,851,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9618％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0382％。
议案七、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6
议案八、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案九、关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署《附条件生效的股份
认购协议之补充协议（二）》的议案
总表决情况：
同意 123,640,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,854,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所。
2、律师姓名：王冠、何敏。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符
合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、渤海水业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
7
2、北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2016 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
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