证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-029
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股
东大会通知于 2016 年 3 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
以公告方式发出，会议于 2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 9:00 在辽宁省沈
阳市浑南产业区东区飞云路 3 号公司办公楼三层大会议室以现场投票方式与网
络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016 年 5 月 11 日－2016 年 5 月 12 日。其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 5 月 11 日 15:00 至 2016 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
出席本次会议及参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权
的股份 185,864,915 股，占公司有表决权股份总数的 68.8389%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 3 人，所代表的公司有表决权的股份数为 185,864,915
股，占公司有表决权股份总数的 68.8389%；参加网络投票的股东 0 人，所代表
的公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
本次股东大会由公司董事会召集，股权登记日为 2016 年 5 月 6 日。董事长
郭洪生先生主持现场会议，公司全部董事、监事出席了本次会议，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决，相关议案
的表决结果如下：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
4、 审议通过《2015 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2015 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《续聘 2016 年度审计机构》的议案
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》
的议案
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举郭洪生先生、黄江南先生、
黄伟华先生、郭洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
7.1 选举郭洪生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
7.2 选举黄江南先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
7.3 选举黄伟华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
7.4 选举郭洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》
的议案
本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举王敏女士、刘向明先生、朱
克实先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。
具体表决情况如下：
8.1 选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
8.2 选举刘向明先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
8.3 选举朱克实先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人》的议案
本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举王永学先生、于广勇先生为
公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事肖
春明先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
9.1 选举王永学先生为公司第三届监事会股东监事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
9.2 选举于广勇先生为公司第三届监事会股东监事
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《公司独立董事津贴》的预案
表决结果：同意票 185,864,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决
结果：同意 5,939,915 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股
东所持表决权股份总数 100 % ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公
司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组
协议暨关联交易》的议案
本议案为关联交易，关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公
司、沈阳黑石投资有限公司及郭洪生先生回避了表决。
表决结果：同意票 6,000 股，占出席会议非关联表决权的 100%；反对票 0
股，占出席会议非关联表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联表决权的
0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 6,000
股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数
100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股
份股东所持表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目合作合同解除
协议暨关联交易》的议案
本议案为关联交易，关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公
司、沈阳黑石投资有限公司及郭洪生先生回避了表决。
表决结果：同意票 6,000 股，占出席会议非关联表决权的 100%；反对票 0
股，占出席会议非关联表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联表决权的
0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 6,000
股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数
100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股
份股东所持表决权股份总数的 0%。
13、审议通过《解除融资协议暨关联交易》的议案
本议案为关联交易，关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公
司、沈阳黑石投资有限公司及郭洪生先生回避了表决。
表决结果：同意票 6,000 股，占出席会议非关联表决权的 100%；反对票 0
股，占出席会议非关联表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联表决权的
0%。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 6,000
股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数
100% ；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股
份股东所持表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李广新律师及李嘉慧律师列席了本次股东大会，进行
现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、备查文件
1、《2015 年度股东大会决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公
司 2015 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
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