证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-061
百洋产业投资集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东
大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日星期四下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 5 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2016 年 5 月 11 日 15:00 至 2016 年 5 月 12 日 15:00 期间的
任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
（四）股权登记日：2016 年 5 月 6 日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经 2016 年 4 月 24 日第二届董事会第三十
三次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
1
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 11 人，代表股份 98,400,813
股，占公司有表决权总股份数的 55.9095%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 5 人，代表股份
98,261,733 股，占公司有表决权总股份数的 55.8305%。其中董事长兼总经理孙
忠义先生、董事蔡晶女士和董事会秘书欧顺明先生为关联股东，代表股份
95,214,710 股，占公司有表决权总股份数的 54.0993%，对本次股东大会审议的
议案均需回避表决。出席本次现场会议的非关联股东或股东授权委托代表人 2 人，
代表股份 3,047,023 股，占公司有表决权总股份数的 1.7313%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 139,080,股，占上市公司有表决权总股
份的 0.0790%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案内容详见 2016 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第三十三次
会议决议公告》等相关公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了如下议案：
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案符合条件
的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
2
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的方案的议案》
2.1 本次交易整体方案
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.2 标的资产及交易对方
2.2.1 发行股份购买资产交易对方
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
3
2.2.2 发行股份募集配套资金交易对方
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.3 标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.4 交易对价的支付方式
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
4
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.5 滚存利润安排及期间损益
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7 本次重组发行股份的方案
2.7.1 本次重组涉及的股份发行
2.7.1.1 发行股份购买资产
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
5
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.1.2 发行股份募集配套资金
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.2 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
6
2.7.3 发行方式及发行对象
2.7.3.1 本次向特定对象发行股份购买资产的发行对象
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.3.2 本次募集配套资金的非公开发行对象
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.7.4.1 发行股份购买资产所涉发行股份的定价及其依据
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
7
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.4.2 发行股份募集配套资金所涉发行股份的定价及其依据
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.5 发行股份的数量
2.7.5.1 发行股份购买资产需要发行股份的数量
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.5.2 发行股份募集配套资金需要发行股份的数量
8
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.6 本次发行股份的锁定期
2.7.6.1 发行股份购买资产
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.6.2 发行股份募集配套资金
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
9
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.7 上市地点
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.7.8 募集的配套资金用途
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.8 业绩承诺及补偿
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
10
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.9 业绩奖励
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
2.10 决议有效期
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
11
3、审议通过《关于<百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
4、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协
议>的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
5、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协
议之盈利补偿协议>的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
12
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
6、审议通过《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
7、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
13
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
8、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产有关<审计报告>、<审阅报告>
及<评估报告>的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
9、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
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10、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条第二款规定的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
11、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
12、审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
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权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
13、审议通过《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
表决结果：同意 3,080,323 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 96.68%；反对 105,780 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决
权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 3,080,323 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 96.68%； 反对 105,780 股，占出
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席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.32%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。
出席会议的关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明对此议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、吴永文律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2016 年第三次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
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