证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-029
北京赛升药业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知已于 2016 年 4 月 27 日进行了公告，会议于 2016 年 5 月 12 日
（星期四）上午 9：00 在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 12 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下
午 15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由马骉董事长主持，出席本次会议的股东及股东
授权委托代表人共计 6 人，代表有效表决权的股份总数为 173,522,800 股，占
公司股份总数的 72.30%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 4 人，代
表有效表决权的股份总数为 171,720,000 股，占公司股份总数的 71.55％；通
过网络投票的股东 2 人，代表有效表决权的股份总数为 1,802,800 股，占公司
股份总数的 0.7512%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次
股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议
案：
1、审议通过《关于关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、
天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限
公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙
人的议案》,由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为
马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意 18,002,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,802,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股
弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；0 股反对，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 173,522,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,578,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；0 股弃
权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；0 股反对，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 12 日
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