证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-022
深圳兆日科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1） 会议召集人：公司董事会
（2） 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3） 会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 14 时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 5 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00 至 2016 年 5 月
12 日 15:00 的任意时间。
（4） 现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
（5） 会议主持人：董事长魏恺言先生
（6） 会议的通知：公司于 2016 年 4 月 22 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-018）
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权
的股份数为 90,105,529 股，占公司有表决权股份总数的 26.8171%。其中：出席
本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2 人，代表股份 90,065,529 股，
占公司有表决权股份总数的 26.8052%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份
40,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0119％。
出席会议的中小股东 1 人，代表股份 40,000 股，占公司有表决权股份总数
0.0119％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 40,000 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0119％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高
级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、 审议通过了《关于<2015 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、 审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4、 审议通过了《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、 审议通过了《关于董事 2016 年薪酬及津贴的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于监事 2016 年薪酬及津贴的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7、 审议通过了《关于购买董监高职业责任险的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
10、 审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 90,105,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所唐都远律师、陈本荣律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015 年年度股东大会决议；
2、国浩律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2015 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 12 日
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