证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-026
长春奥普光电技术股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00 至 2016 年 5 月 12 日 15:00 期间任
意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588
号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长贾平先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 9 人，代
表股份 64,620,512 股，占公司总股份的 53.8504%，其中，出席现场会议的股东
及股东代理人共 3 人，代表股份数 52,994,254 股，占公司总股份的 44.1619%；
参与网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 11,626,258 股，占公司
总股份的 9.6885%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务
所律师对此次股东大会进行见证。公司独立董事姜会林先生、孙洪波先生、朱文
山先生进行述职。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下
9 项议案，其中议案 7 和议案 8 为关联交易事项，关联股东中国科学院长春光学
精密机械与物理研究所、宣明先生在对该议案表决时进行了回避，由其他非关联
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。其他议案均属普通决议，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年度董事会工作
报告〉的议案》
总表决情况：
同意 63,278,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9238％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0762％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5837％；反对
1,341,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年度监事会工
作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 63,278,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9238％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0762％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5837％；反对
1,341,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 63,278,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9238％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0762％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5837％；反对
1,341,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 63,278,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9238％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0762％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5837％；反对
1,341,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议并通过了《关于拟订公司 2016 年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 63,278,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9238％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0762％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5837％；反对
1,341,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 63,278,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9238％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0762％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5837％；反对
1,341,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议并通过了《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<
产品定制协议>的议案》（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学
精密机械与物理研究所、宣明先生持有的 52,991,454 股回避表决。）
总表决情况：
同意 10,287,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4627％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5373％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5469％；反对 1,341,680
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4531％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》（该议案
涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先
生持有的52,991,454股回避表决。）
总表决情况：
同意 10,287,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4627％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5373％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5469％；反对 1,341,680
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4531％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 63,278,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9238％；反对
1,341,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0762％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,821,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5837％；反对
1,341,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4163％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《长春奥普光电技术
股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
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