证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-020
江苏三六五网络股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度股东大会于
2016年5月12日（星期四）在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2016年4月15日以公告方式向全体
股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长章海林先生主持会议。公司
部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会
议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共5名，所持（代理）
股份46,008,080股，占公司总股本的23.9550%，其中，出席本次股东大会现场会
议的股东代表（包括代理人）共4名，所持（代理）股份44,981,263股，占公司
总股本的23.4204%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共1名，代表
股份1,026,817股，占上市公司总股份的0.5346％。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过
了以下决议：
1、审议通过《关于公司〈2015年度报告〉的议案》
公司《2015年度报告》及其摘要具体内容详见2016年4月15日中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意46,008,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。本议案通过。
其中中小股东总表决情况为:同意1,026,817股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于公司〈董事会工作报告〉（2015年度）的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。《董事会工作报告》（2015
年度）和《独立董事述职报告》具体内容详见2016年4月15日中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意46,008,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。本议案通过。
其中中小股东总表决情况为:同意1,026,817股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。。
3、审议通过《关于公司〈监事会工作报告〉（2015年度）的议案》
《监事会工作报告》（2015年度）具体内容详见2016年4月15日中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意46,008,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。本议案通过。
其中中小股东总表决情况为:同意1,026,817股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。。
4、审议通过《关于公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》
公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年4月15日中国证监会创
业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意46,008,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。本议案通过。
其中中小股东总表决情况为:同意1,026,817股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》
鉴于公司在2015半年度已使用资本公积向全体股东每10股转增10股，且2016
年公司将要投资设立互联网小额贷款公司等重大投资项目，计划投资总金额超过
公司总资产的30%，因此公司本年度不再进行利润分配，收益留存用于公司未来
主业运营和投资。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意46,008,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。本议案通过。
其中中小股东总表决情况为:同意1,026,817股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意46,008,080股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。本议案通过。
其中中小股东总表决情况为:同意1,026,817股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股；弃权0股。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所冯辕律师和朱东律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2015年年度股东
大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股
东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五
网络股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司
2016年5月12日
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