证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-085
天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：本公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司八楼会议室。
4、现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日下午 14:50。
5、主持人：徐洪董事长
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 12
日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 间的任意时间。
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 名,代表股份
364,604,460 股,占公司总股份的 30.1711%。
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其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 7 名，代表股份 58,556,898 股，
占公司总股份的 4.8456%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 4 名,代表股份 233,654,871 股,占公
司总股份的 19.3350%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 6 名,代表股份 130,949,589 股,占公司总股份的 10.8361%。
4、公司董事、监事及国浩律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人
员列席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》：
（364,601,460 股同意,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9992％；
3,000 股反对,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0008％；
0 股弃权,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
(58,553,898 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；
3,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％)。
2、审议《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》：
（364,601,460 股同意,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.9992％；
3,000 股反对,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0008％；
0 股弃权,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000％）。
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：
（364,604,460 股同意,占出席会议有表决权股东所持表决权 100.0000％；
0 股反对,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000％；
0 股弃权,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0000％）。
五、律师出具的法律意见
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本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师张可及李凤出席，并由其出具了见证
意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决
议合法有效。
六、备查文件
1、2016 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 12 日
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