证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2016-018
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次
会议通知及会议材料，并于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开，应到
董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、 关于控股子公司投资设立全资子公司的议案
董事会同意控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司投资设立全
资子公司上海耀孚企业发展有限公司，并授权经营层具体办理设立等
相关事宜。
详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网
站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全
资子公司的公告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于召开 2015 年度股东大会的议案
详见刊登在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网
站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大
会的通知”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 5 月 13 日
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