证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-051
安科瑞电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于2016年5月11日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会
议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关
法律、法规及规定。
经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事新能源业务的
议案》
公司为响应国家的产业政策和环保政策，调整公司产业结构，提升清洁能源
比重，开辟利润增长点，促进公司健康、可持续发展，拟使用自有资金3000万元
设立全资子公司上海安科瑞新能源有限公司（筹）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资子公司的可行
性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司监事会
2016 年 5 月 12 日
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