证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-021
中石化石油机械股份有限公司关于召开
2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司六届六次董事会审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议
案》，决议召开公司2015年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2015年年度股
东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等
信息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2016年6月7日，召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月7日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016 年 6 月 7 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为：2016 年 6
月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年5月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度财务报告；
4、公司 2015 年年度报告及摘要；
5、公司 2015 年度利润分配预案；
6、公司 2016 年度日常关联交易预计的议案；
7、公司 2016 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案；
8、聘任 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
9、关于计提存货减值准备的议案。
特别提示：
1、上述议案详情于 2016 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司独立董事将在年度股东大会上做 2015 年度述职报告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本
详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账
户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持
本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东
证券账户卡（深圳）办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：
2016 年 6 月 6 日 8:30-11:30 14:00-17:00
2016 年 6 月 7 日 8:30-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层
电话：027-52306809
邮编：430205 传真：027－52306868
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应
的资料原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械
投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
总议案 所有议案 100
议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 公司 2015 年度财务报告 3.00
议案 4 公司 2015 年年度报告及摘要 4.00
议案 5 公司 2015 年度利润分配预案 5.00
议案 6 公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 6.00
议案 7 公司 2016 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预 7.00
计议案
议案 8 关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审 8.00
计机构的议案
议案 9 关于计提存货减值准备的议案 9.00
（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 6 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 6 月 7 日下午 3：00。
2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层。
联系人：赵进斌 邮政编码： 430205
电话：027-52306809 传真：027-52306868
六、备查文件
1、六届六次董事会决议；
2、六届四次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 12 日
附件：
中石化石油机械股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限
公司2015年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。
议案 表决意见
股东大会审议事项
序号 同意 反对 弃权
议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告
议案 2 公司 2015 年度监事会工作报告
议案 3 公司 2015 年度财务报告
议案 4 公司 2015 年年度报告及摘要
议案 5 公司 2015 年度利润分配预案
议案 6 公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
议案 7 公司 2016 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案
议案 8 关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
议案 9 关于计提存货减值准备的议案
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
