证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-22
上海柘中集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 14：00
2）网络投票时间：2016 年 5 月 10 日－2015 年 5 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 11 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 5 月 6 日（星期五）
3、会议召开地点：上海化工区奉贤分区苍工路 368 号
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陆仁军先生
本次会议召集人为公司董事会，公司由董事长陆仁军先生主持，部分董、监、
高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方
式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
357,641,475 股，占公司股份总数的 80.9922 %。其中：
1、现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
357,493,177 股，占公司有表决权股份总数的 80.9586 %。
2、网络投票情况
2015 年年度股东大会
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通过网络投票方式参加会议的股东 3 人，代表有表决权股份 148,298 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0336 %。
会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席
了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
同意 反对 比例 弃权 比例 表决
序号 议案名称 比例（%）
票数 票数 （%） 票数 （%） 结果
《关于2015年董事会报
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
告的议案》
一、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《关于2015年监事会
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
报告的议案》
二、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《关于2015年财务决
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
算报告的议案》
三、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《关于2015年年度报
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
告及摘要的议案》
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
四、
中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 同 意 23,680,399 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9565 %；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权10,100股,占出席会
议中小股东所持股份的0.0426％。
《关于2015年年度利
357,631,175 99.9971 10200 0.0029 100 0.0000 通过
润分配预案的议案》
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
五、
中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 同 意 23,680,399 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9565 %；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0431％；弃权100股,占出席会
议中小股东所持股份的0.0004％。
《关于续聘审计师事
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
务所的议案》
六、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《2015年度董事、监事
七、 357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
及高管薪酬方案》
2015 年年度股东大会
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其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《关于继续授权公司
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
风险投资额度的议案》
八、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《关于修订公司章程
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
的议案》
九、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《关于修订公司董事
357,631,175 99.9971 200 0.0001 10,100 0.0028 通过
会议事规则的议案》
十、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
《关于补充修订公司
357,631,275 99.9971 200 0.0001 10,000 0.0028 通过
章程的议案》
十一、
其中，网络投票表决结果如下：同意 138,098 股，反对 200 股，弃权 10000 股。
累积投票制表决议案
十二、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意票数 表决结果
选举陆仁军为董事 357,493,077 通过
选举蒋陆峰为董事 357,493,077 通过
选举管金强为董事 357,493,077 通过
选举马瑜骅为董事 357,493,077 通过
其中，中小投资者表决情况为：全体候选人均同意 23542300 股。
《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意票数 表决结果
选举张博华为独立董事 357,493,077 通过
选举金景波为独立董事 357,493,077 通过
十三、
选举陶滕云为独立董事 357,493,077 通过
其中，中小投资者表决情况为：全体候选人均同意 23542300 股
《关于公司监事会换届选举的议案》 同意票数 表决结果
选举朱梅红为监事 357,493,077 通过
十四、 选举黄 东为监事 357,493,077 通过
其中，中小投资者表决情况为：全体候选人均同意 23542300 股
其中议案九和议案十涉及章程修正，由股东大会以特别决议形式以出席股东大
会股东所持表决权的 2/3 以上通过，会议听取了独立董事 2015 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
2015 年年度股东大会
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国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性
意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员
资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
2015 年年度股东大会
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