任子行:关于第三届监事会第一次会议决议的公告

来源:深交所 2016-05-12 00:00:00
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证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编码:2016-024

任子行网络技术股份有限公司关于第三届监事会

第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 10

日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于 2016 年 5 月 10 日现场送达

全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由各位监事共同

选举监事师召辉先生主持,公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经审议和举手表决,形成决议如下:

一、通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举师召辉先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通

过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司监事会

2016年5月12日

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证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编码:2016-024

附件:监事会主席候选人简历

师召辉,出生于 1976 年 4 月,中国国籍,无任何国家和地区的永久海外居

留权,本科学历。2010 年 2 月至今担任公司质控和物流总监、监事。

截至目前,师召辉直持有公司股份 60.16 万股,占公司股份总数的 0.20%,

通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 58.66 万股。师召辉与

其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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