股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2016-035
债券代码：122126 债券简称：11 庞大 02
债券代码：135250 债券简称：16 庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16 庞大 02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2016 年 5 月 6 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第
三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于 2016 年 5 月 11 日以通讯方式召开。
（三）公司董事人数为 13 人，参加表决的董事人数为 13 人。
（四）本次会议由董事长庞庆华先生主持，全体监事和部分高级管理人员
列席会议。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规
范性文件和公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对<庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）>进行调整的议案》
截至授予日，鉴于《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）中确定的激励对象杨广宇、杨明娴 2 人因个
人原因自愿放弃认购全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象
及获授的限制性股票数量进行了调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由
1
235 名调整为 233 名，限制性股票总量由 21,585 万股调整为 21,545 万股，首次
授予部分份额由 19,585 万股调整为 19,545 万股。详见公司于同日在上海证券交
易所网站上披露的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单》及《庞大汽贸集团股份有限公司关于对限制性股票激励计划进
行调整的公告》。
公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘
录 1-3 号》、《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股
权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 5 月 11 日为授予日，
授予 233 名激励对象 19,545 万股限制性股票。详见公司于同日在上海证券交易
所网站上披露的《庞大汽贸集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票
的公告》。
公司监事会对本次激励计划的激励对象名单发表了核查意见，公司独立董
事就此议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
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