证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2016-025
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600781 辅仁药业 2016/5/5
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 5 月 13
日召开 2016 年第一次临时股东大会，并于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 5 月 7 日
分别发出公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的通知》和《关于召
开 2016 年第一次临时股东大会会议的提示性公告》（详见当日上海证券交易所网
站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司公告）。由
于工作人员疏忽，遗漏部分议案中的子议案，除此之外无变更。详见补充后股东
大会议案和投票股东类型。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日
至 2016 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于辅仁药业集团实业股份有限公司符合重大 √
资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并 √
募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 交易方式 √
2.06 发行股票的种类和面值 √
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 √
2.08 本次发行股份数量 √
2.09 锁定期安排 √
2.10 盈利预测补偿 √
2.11 上市地点 √
2.12 滚存未分配利润归属 √
2.13 过渡期间损益安排 √
2.14 决议的有效期 √
2.15 募集配套资金 √
2.16 发行股票种类和面值 √
2.17 发行方式 √
2.18 发行对象和认购方式 √
2.19 定价基准日及发行价格 √
2.20 发行数量 √
2.21 募集配套资金用途 √
2.22 锁定期安排 √
2.23 上市地点 √
2.24 本次发行前公司滚存未分配利润的归属 √
2.25 决议的有效期 √
3 关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股 √
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行 √
股份购买资产协议》、现金购买资产协议》、盈
利预测补偿协议》及其之补充协议的议案
4.01 《发行股份购买资产协议》 √
4.02 《现金购买资产协议》 √
4.03 《盈利预测补偿协议》 √
4.04 《发行股份购买资产协议之补充协议》 √
4.05 《现金购买资产协议之补充协议》 √
4.06 《盈利预测补偿协议之补充协议》 √
5 关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可 √
行性的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重 √
组相关事项的议案
7 关于提请股东大会批准辅仁药业集团有限公司 √
及其一致行动人免于向上市公司所有股东发出
收购要约的议案
8 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股 √
东分红回报规划(2016 年——2018 年)》的议案
9 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对 √
外担保管理制度》的议案
10 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司对 √
外投资管理制度》的议案
11 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司独 √
立董事工作细则》的议案
12 关于制定《辅仁药业集团实业股份有限公司股 √
东大会网络投票工作制度》的议案
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
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