证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-048 号
浙江龙盛集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公
大楼四楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,025,222,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.51
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事阮兴祥先生、独立董事梁永明先生因出
差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。
二、 议案审议情况
第 1 页 共6页
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,710,179 99.85 1,293,488 0.12 218,814 0.03
2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,160,623 99.79 1,631,144 0.15 430,714 0.06
3、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,743,879 99.85 1,081,588 0.10 397,014 0.05
4、 议案名称：《2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,710,179 99.85 1,115,288 0.10 397,014 0.05
第 2 页 共6页
5、 议案名称：《2015 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,744,579 99.85 1,080,888 0.10 397,014 0.05
6、 议案名称：《关于 2015 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,602,579 99.84 1,277,402 0.12 342,500 0.04
7、 议案名称：《关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,602,579 99.84 1,480,702 0.14 139,200 0.02
8、 议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,019,632,173 99.45 5,403,894 0.52 186,414 0.03
9、 议案名称：《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
第 3 页 共6页
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,187,023 99.80 1,299,488 0.12 735,970 0.08
10、 议案名称：《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,023,736,579 99.85 1,299,488 0.12 186,414 0.03
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持 股 5% 以
上普通股 718,585,390 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
持股 1%-5%
普通股股 221,658,378 100.00 0 0.00 0 0.00
东
持 股 1% 以
下普通股 83,358,811 98.09 1,277,402 1.50 342,500 0.41
股东
其中:市值
50 万 以 下
2,297,119 86.93 326,514 12.35 18,700 0.72
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 81,061,692 98.45 950,888 1.15 323,800 0.40
股股东
第 4 页 共6页
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2015 年
度 利 润
1 237,230,587 99.32 1,277,402 0.53 342,500 0.14
分 配 的
预案
关 于
2015 年
度董事、
2 237,230,587 99.32 1,480,702 0.62 139,200 0.06
监 事 薪
酬 的 议
案
关 于 对
下 属 子
公 司 核
3 233,260,181 97.66 5,403,894 2.26 186,414 0.08
定 担 保
额 度 的
议案
关 于 聘
请 2016
4 年 度 审 236,815,031 99.15 1,299,488 0.54 735,970 0.31
计 机 构
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所
持表决权 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会的所有议案不存在需要股东回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、 律师鉴证结论意见：
浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有
效。
第 5 页 共6页
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江龙盛集团股份有限公司
2016 年 5 月 12 日
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