证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-020
长航凤凰股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日下午 14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间为
2016 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事赵传江
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 502 名，代表公司股份 198,376,663 股，
占公司股份总数的 19.60％。
（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共 2 名，代表
股份 181,019,074 股，占公司股份总数的 17.89％。
（2）参加网络投票的公司股东人数共 500 名，代表股份 17,357,589 股，占
公司股份总数的 1.71％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
该议案有效票数 198,376,663 股，表决情况：同意 181,887,620 股，占本次
会议有表决权股份总数的 91.69%；反对 16,357,443 股，占本次会议有表决权股
份总数的 8.25％；弃权 131,600 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.06％，
表决通过。
中小股东总表决情况：同意 871,646 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.02％；反对 16,357,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.22％；弃权
131,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.76％。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
该议案有效票数 198,376,663 股，表决情况：同意 181,874,320 股，占本次
会议有表决权股份总数的 91.68%；反对 16,370,643 股，占本次会议有表决权股
份总数的 8.25％；弃权 131,700 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.07％，
表决通过。
中小股东总表决情况：同意 858,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.94％；反对 16,370,643 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.30％；弃权
131,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.76％。
3、审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》
该议案有效票数 198,376,663 股，表决情况：同意 181,877,820 股，占本次
会议有表决权股份总数的 91.68%；反对 16,353,843 股，占本次会议有表决权股
份总数的 8.24％；弃权 145,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.08％，
表决通过。
中小股东总表决情况：同意 861,846 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.96％；反对 16,353,843 股，占本次会议有表决权股份总数的 94.20％；弃权
145,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.84％。
4、审议通过了《公司关于 2015 年度利润分配的议案》
该议案有效票数 198,376,663 股，表决情况：同意 181,840,620 股，占本次
会议有表决权股份总数的 91.66%；反对 16,499,243 股，占本次会议有表决权股
份总数的 8.32％；弃权 36,800 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.02％，表
决通过。
中小股东总表决情况：同意 824,646 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.75％；反对 16,499,243 股，占本次会议有表决权股份总数的 95.04％；弃权
36,800 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.21％。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
该议案有效票数 198,376,663 股，表决情况：同意 181,878,320 股，占本次
会议有表决权股份总数的 91.68%；反对 16,343,243 股，占本次会议有表决权股
份总数的 8.24％；弃权 155,100 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.08％，
表决通过。
中小股东总表决情况：同意 862,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.97％；反对 16,343,243 股，占本次会议有表决权股份总数的 94.14％；弃权
155,100 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.89％。
6、审议通过了《公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
关联股东中国外运长航集团有限公司及其关联方回避表决，非关联股东投票
表决。
该议案有效票数 198,376,663 股，表决情况：同意 181,707,520 股，占本次
会议有表决权股份总数的 91.60%；反对 16,616,443 股，占本次会议有表决权股
份总数的 8.38％；弃权 52,700 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.02％，表
决通过。
中小股东总表决情况：同意 691,546 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.98％；反对 16,616,443 股，占本次会议有表决权股份总数的 95.71％；弃权
52,700 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.31％。
7、审议通过了《公司聘请 2016 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
该议案有效票数 198,376,663 股，表决情况：同意 181,874,320 股，占本次
会议有表决权股份总数的 91.68%；反对 16,449,643 股，占本次会议有表决权股
份总数的 8.29％；弃权 52,700 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.03％，表
决通过。
中小股东总表决情况：同意 858,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.94％；反对 16,449,643 股，占本次会议有表决权股份总数的 94.75％；弃权
52,700 股，占本次会议有表决权股份总数的 0.31％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北典恒律师事务所
2、律师姓名：陈珺、占健
3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序
和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
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