证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-056
恒信移动商务股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日披
露了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）和《中信建投证券股份有限公司
关于恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”）。由于工作失误，公
司会同中介机构对《重组报告书》、《独立财务顾问报告》进行了更新和修订，具
体如下：
序号 修订前 修订后
1）《重组报告书》之 账面 评估 账面 评估
项目 内容 项目 内容
值 值 值 值
第五节
9,149. 9,149. 11,856 11,856
溢余资产 溢余资产
交易标的的评估和作 76 76 .60 .60
9,149. 9,149. 11,856 11,856
价情况之一、交易标的 溢余货币资金 溢余货币资金
76 76 .60 .60
的评估和作价情况之 非经营性 非经营性
94.80 94.80 94.80 94.80
资产 资产
（二）市场法评估情况
其他应收款 90.60 90.60 其他应收款 90.60 90.60
之 3、评定估算之（2） 递延所得税资 递延所得税资
0.33 0.33 0.33 0.33
产 产
股权评估值的确定；
上海趣味人其 上海趣味人其
3.87 3.87 3.87 3.87
《独立财务顾问报 他资产 他资产
非经营性 非经营性
告》之第五节 76.53 76.53 76.53 76.53
负债 负债
交易标的的评估和作 其他应付款 76.53 76.53 其他应付款 76.53 76.53
价情况之一、交易标的 上海趣味人其 上海趣味人其
0.00 0.00 0.00 0.00
他负债 他负债
的评估和作价情况之
（二）市场法评估情况
之 3、评定估算之（2）
股权评估值的确定
2）《重组报告书》之 序 序 任 职
企业名称 任职 持股情况 企业名称 任职 持股情况
号 号 时间
第三节
恒信移动商 持有公司 董事 2008
董事长、 恒信移动商务 持有公司 31.91%
交易对方的基本情况 1 务股份有限 31.91%的股 1 长、总 年3月
总经理 股份有限公司 的股份
公司 份 经理 至今
之二、本次发行股份购
东方梦幻文 持有公司 东方梦幻文化 2016
董事 持有公司 35.19%
买资产交易对方详细 2 化产业投资 董事长 35.19%的股 2 产业投资有限 年1月
长 的股份
有限公司 份 公司 至今
情况之（一）孟宪民之
2、最近三年的职业和
职务及任职单位产权
关系；
《独立财务顾问报
告》之第三节
交易对方的基本情况
之二、本次发行股份购
买资产交易对方详细
情况之（一）孟宪民之
2、最近三年的职业和
职务及任职单位产权
关系
3）《重组报告书》之 序 序 任职
企业名称 任职 持股情况 企业名称 任职 持股情况
号 号 时间
第三节
北京梦幻动 2005
交易对方的基本情况 1 画科技有限 总经理 无 北京梦幻动画 总经 年 11
1 无
公司 科技有限公司 理 月
之二、本次发行股份购
2 东方梦幻文 总经理 持有公司 ~2015
买资产交易对方详细
情况之（二）王冰之 2、 化产业投资 33.27%的股 年 11
有限公司 权 月
最近三年的职业和职
东方梦幻文化 2016
总经 持有公司 33.27%
务及任职单位产权关 2 产业投资有限 年1月
理 的股权
公司 至今
系；
《独立财务顾问报
告》之第三节
交易对方的基本情况
之二、本次发行股份购
买资产交易对方详细
情况之（二）王冰之 2、
最近三年的职业和职
务及任职单位产权关
系
4）《重组报告书》之 序 序 任职
企业名称 任职 持股情况 企业名称 任职 持股情况
号 号 时间
第三节
北京中科盘 北京中科盘古 2012
总经
交易对方的基本情况 1 古科技发展 总经理 无 1 科技发展有限 年3月 无
理
有限公司 公司 至今
之二、本次发行股份购
东方梦幻文 东方梦幻文化 2016
副总经 持有公司 副总 持有公司 4.62%
买资产交易对方详细 2 化产业投资 2 产业投资有限 年1月
理 4.62%的股权 经理 的股权
有限公司 公司 至今
情况之（三）沈文之 2、
最近三年的职业和职
务及任职单位产权关
系；
《独立财务顾问报
告》之第三节
交易对方的基本情况
之二、本次发行股份购
买资产交易对方详细
情况之（三）沈文之 2、
最近三年的职业和职
务及任职单位产权关
系
5）《重组报告书》之 序 序 任职
企业名称 任职 持股情况 企业名称 任职 持股情况
号 号 时间
第三节
广州市天艺 2009
交易对方的基本情况 1 文化传播有 总经理 无 广州市天艺文 年
总经
限公司 1 化传播有限公 ~2013 无
之二、本次发行股份购 理
广州市世纪 司 年 09
买资产交易对方详细 2 华恩文化传 总经理 无 月
播有限公司 2013
情况之（四）温剑锋之
广东世纪华 广州市世纪华 年 10
总经
2、最近三年的职业和 文动漫文化 2 恩文化传播有 月 无
3 总经理 无 理
传播有限公 限公司 ~2015
职务及任职单位产权
司 年5月
关系； 东方梦幻文 广东世纪华文 2015
副总经 持有公司 总经
4 化产业投资 3 动漫文化传播 年6月 无
《独立财务顾问报 理 3.08%的股权 理
有限公司 有限公司 至今
告》之第三节 东方梦幻文化 2016
副总 持有公司 3.08%
4 产业投资有限 年1月
交易对方的基本情况 经理 的股权
公司 至今
之二、本次发行股份购
买资产交易对方详细
情况之（四）温剑锋之
2、最近三年的职业和
职务及任职单位产权
关系
6）《重组报告书》之 序 序 任职
企业名称 任职 持股情况 企业名称 任职 持股情况
号 号 时间
第三节
广州市世纪 2013
副总经
交易对方的基本情况 1 华恩文化传 无 广州市世纪华 年 10
理 副总
播有限公司 1 恩文化传播有 月 无
之二、本次发行股份购 经理
广东世纪华 限公司 ~2015
买资产交易对方详细 文动漫文化 副总经 年5月
2 无
传播有限公 理 广东世纪华文 2015
情况之（五）崔雪文之 副总
司 2 动漫文化传播 年6月 无
经理
2、最近三年的职业和 有限公司 至今
职务及任职单位产权
关系；
《独立财务顾问报
告》之第三节
交易对方的基本情况
之二、本次发行股份购
买资产交易对方详细
情况之（五）崔雪文之
2、最近三年的职业和
职务及任职单位产权
关系
7）《重组报告书》之 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012
第四节 （2012 年修订），东方梦幻经营的全 CG 影视、虚拟 年修订），东方梦幻依托于专业 CG 内容制作技术和各类虚
交易标的的基本情况 现实及 IP 商业运营业务属于“文化、体育和娱乐业”之 拟交互体验技术，实现数字 IP 内容作品制作和商业运营
之五、东方梦幻主营业 下的“广播、电视、电影和影视录音制作业”（R86）和 服务，属于“科学研究和技术服务业”之下的“专业技术
务情况之（二）东方梦 娱乐业（R89）。 服务业”（M74），主要产品面向文化、体育和娱乐业领域。
幻所处行业和第九节
本次交易对上市影响
的讨论与分析之二、东
方梦幻的行业特点和
经营情况之（一）东方
梦幻所处行业；
《独立财务顾问报
告》之第四节
交易标的的基本情况
之五、东方梦幻主营业
务情况之（二）东方梦
幻所处行业
以上修订内容不影响《重组报告书》及其摘要、《独立财务顾问报告》的其
他内容，不构成对本次重组方案的重大调整。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年五月十一日
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