华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201605-33
华平信息技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第一次临时股东
大会通知于2016年4月26日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2016年5月11日下午14:00，
召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月11日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月10
日15:00至2016年5月11日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表46人，代表股份
203,585,922股，占公司有表决权股份总数的38.5579%。其中出席会议的中小股
东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东）共计39名，代表股份12,107,743股，占公司有表决权股
份总数的2.2931%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数11人，代表股份
201,813,059股，占公司股份总数的38.2222%。
2）网络投票情况
华平信息技术股份有限公司 公告
参加网络投票的公司股东人数35人，代表股份1,772,863股，占公司股份总
数的0.3358%。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场
和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，
表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意202,894,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6602%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,415,980股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2866%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权18,500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1528%。
2、发行方式
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权24,280股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.2005%。
3、发行股份的数量
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%，
表决结果为议案通过。
华平信息技术股份有限公司 公告
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权24,280股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.2005%。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权24,280股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.2005%。
5、发行价格及定价原则
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对689,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3387%；弃权8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对689,543股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.6951%；弃权8,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.0661%。
6、限售期
表决结果：同意202,894,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6602%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,415,980股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2866%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权18,500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1528%。
华平信息技术股份有限公司 公告
7、未分配利润的安排
表决结果：同意202,894,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6602%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,415,980股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2866%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权18,500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1528%。
8、上市地点
表决结果：同意202,894,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6602%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,415,980股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2866%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权18,500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1528%。
9、延长本次发行决议的有效期
表决结果：同意202,894,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6602%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,415,980股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2866%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权18,500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1528%。
10、本次非公开发行的募集资金金额与用途
表决结果：同意202,894,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6602%；反对673,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3307%；弃权18,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%，
华平信息技术股份有限公司 公告
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,415,980股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2866%；反对673,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5606%；弃权18,500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1528%。
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果
如下：
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对681,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3346%；弃权16,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对681,263股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.6267%；弃权16,280股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1345%。
（三）审议通过《关于调整〈公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》，
表决结果如下：
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对675,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3320%；弃权21,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对675,963股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5829%；弃权21,580股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1782%。
（四）审议通过《关于调整〈公司2015年度非公开发行股票方案论证分析
报告〉的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对675,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.3320%；弃权21,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%，
表决结果为议案通过。
华平信息技术股份有限公司 公告
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对675,963股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5829%；弃权21,580股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1782%。
（五）审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对675,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3320%；弃权21,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对675,963股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5829%；弃权21,580股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1782%。
（六）审议通过《关于截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告》
的议案，表决结果如下：
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对675,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3320%；弃权21,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对675,963股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5829%；弃权21,580股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1782%。
（七）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》，
表决结果如下：
表决结果：同意202,894,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6602%；反对675,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3320%；弃权15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,415,980股，占出席本次股东大会中小股东有
华平信息技术股份有限公司 公告
效表决权股份总数的94.2866%；反对675,963股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5829%；弃权15,800股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1305%。
（八）审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对675,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3320%；弃权21,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对675,963股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5829%；弃权21,580股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1782%。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度非公开
发行股票相关事宜的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意202,888,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.6574%；反对675,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3320%；弃权21,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%，
表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意11,410,200股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的94.2389%；反对675,963股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.5829%；弃权21,580股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.1782%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见
书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均
符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2016
年第一次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2016年第一
华平信息技术股份有限公司 公告
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2016年5月11日
首页
微信公众号
证券之星APP
