深圳拓邦股份有限公司 2015 年年度股东大会
证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2016033
深圳拓邦股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 10 日—2016 年 5 月 11 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2016 年 5 月 10 日 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议
室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 名，所持（代表）股份数
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79,044,978 股，占公司有表决权股份总数的 26.4789%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 11 名，所持（代表）
股份数 401,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1344%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员和公司聘
请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 11 名，所持（代表）股份数 78,789,778
股，占公司有表决权股份总数的 26.3934%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 8 名，所持（代表）股份数 255,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0855%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投
票表决通过了如下议案：
1、《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
2、《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
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投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
3、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
4、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
5、《关于公司董事 2015 年薪酬的议案》
同意 79,031,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9836%；
反对 13,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0164%，弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 388,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 96.7605%；反对 13,000 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 3.2395%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的 0%。
6、《关于公司监事 2015 年度薪酬的议案》
同意 79,031,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9836%；
反对 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0127%，弃权 3,000
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股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 388,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 96.7605%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 2.4919%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.7476%。
7、《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 3,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%，弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.0746%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持股份总数的 0%。
8、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
9、《关于增加公司注册资本的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
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深圳拓邦股份有限公司 2015 年年度股东大会
10、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为获得出席会议有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
11、《关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意 79,041,978 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权 3,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 398,300 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 99.2524%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持股份总数的 0%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者
所持股份总数的 0.7476%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、周俊；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年年度股东大会
决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
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