证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2016-012
武汉武商集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）下
午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 11
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 5 月 10
日下午 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权
他人出席。
（2）网络投票：本公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、
网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘江超
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议的情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 46 人，代表
公司有表决权股份数 338,289,897 股，占公司有表决权股份总数
的 57.16%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共
计 15 人，代表公司有表决权股份数 331,729,565 股，占公司有
表决权股份总数的 56.05%；通过网络投票出席会议的股东 31
人，代表公司有表决权股份数 6,560,332 股，占公司有表决权股
份总数的 1.11%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）40 人，代表股份数 41,125,878 股。
本次股东大会由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监
事和高级管理人员出席本次会议，湖北大晟律师事务所张树勤、
夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
如下议案：
1、《武商集团二 O 一五年度董事会工作报告》
同意 336,034,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.33％；反对 19,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.01％；弃权 2,236,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.66％。
本议案获股东大会通过。
2、《武商集团二 O 一五年度监事会工作报告》
同意 336,046,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.34％；反对 33,901 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.01％；弃权 2,209,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.65％。
本议案获股东大会通过。
3、《武商集团二 O 一五年年度报告正文及摘要》
同意 336,034,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.33％；反对 31,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.01％；弃权 2,224,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.66％。
本议案获股东大会通过。
4、《武商集团二 O 一五年度财务决算报告》
同意 336,031,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.33％；反对 19,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.01％；弃权 2,239,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.66％。
本议案获股东大会通过。
5、《武商集团二 O 一五年度利润分配预案》
同意 336,012,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.33％；反对 2,263,032 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.67％；弃权 14,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.00％。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,848,146 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
94.46％；反对 2,263,032 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 5.50％；弃权 14,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.04％。
本议案获股东大会通过。
6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
同意 330,701,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.76％；反对 5,351,811 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.58％；弃权 2,236,531 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.66％。
本议案获股东大会通过。
7、《关于公司章程修改的议案》
同意 336,031,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.33％；反对 19,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.01％；弃权 2,239,531 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.66％。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,867,146 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
94.51％；反对 19,201 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0.05％；弃权 2,239,531 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 5.44％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、《关于银行授信、贷款和保函的议案》
同意 330,670,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.75％；反对 5,400,411 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 1.60％；弃权 2,219,420 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.65％。
本议案获股东大会通过。
独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
2、律师姓名：张树勤、夏望峰律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召
集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序
和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一五年度股东大会决议。
2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二
O 一五年度股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）
公告）
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 11 日
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